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ZB.com关于增加OTC/C2C限制风险客户功能的公告

发布时间:2019-06-10 14:39     关键字: ZB.com OTC C2C

尊敬的ZB用户:

       由于近期电信诈骗以及传销等违法案件频发,给C2C和OTC用户带来一定的法币交易银行卡冻结的风险,为了营造一个良好的交易环境和减少类似事件的出现,ZB.com将增加用户筛选控制选项,用户可以自行选择交易用户,在下单前拒绝自己不愿与之交易的用户。

       该功能将于2019年6月11日正式开放,用户可以登陆网页,进入“OTC设置”--“法币用户筛选”页面进行设置,系统将默认为您只勾选主流交易区的用户。一个币是否触发拒单条件、判定为风险交易用户的规则如下:如果商户拒绝为交易某些币的客户服务,即触发规则表现为,用户对指定的币累计充值或者累计提现大于折合价值1000人民币,这类用户在OTC或C2C充值时,在下单之前,系统根据商户的设置将会弹出拒绝服务提示,这类用户将无法下单。商户的OTC/C2C广告单以及额度不受影响。

       ZB.com一直致力于为用户提供一个安全便捷的交易环境,对用户加强KYC审核以及制定严格的风控措施,力图将用户的资金风险降到最低,但这些措施并不能确保100%杜绝问题用户,请OTC/C2C商户在交易时注意筛选用户,自行决定是否交易,为交易安全加多一道防线。

       感谢您对ZB.com的支持与信任!



ZB Global Team

2019年6月10日